بازداشت پادشاه ارز دیجیتال روسی در لهستان!

پلیس لهستان یک شهروند روسی ۳۷ ساله مرتبط با صرافی منحل شده WEX را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در ورشو دستگیر کرد. این فرد که احتمالاً دمیتری واسیلیف (Dmitry Vasiliev)، مدیرعامل سابق WEX است، با درخواست استرداد از سوی وزارت دادگستری آمریکا مواجه است. واسیلیف پیشتر در سال ۲۰۲۱ نیز در لهستان بازداشت شده بود اما پس از چند هفته آزاد و به روسیه بازگشت. صرافی WEX که جانشین صرافی منحل شده BTC-e بود، در سال ۲۰۱۸ با ناپدید شدن ۴۵۰ میلیون دلار از سرمایه مشتریان فروپاشید. گفته می‌شود الکسی بیلیوچنکو (Alexey Bilyuchenko)، شریک الکساندر وینیک (Alexander Vinnik) در BTC-e، مدیریت واقعی WEX را بر عهده داشت. بیلیوچنکو در سال ۲۰۲۳ توسط مقامات آمریکایی به دلیل نقش خود در BTC-e و هک Mt. Gox متهم شد.

منبع خبر